Seis venezolanos son investigados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por fraude bancario y lavado de dinero en Estados Unidos. La banda, identificada como ‘Los Parte Cuentas’, operó principalmente en Florida.
FBI investiga a seis venezolanos por fraude bancario en USA
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha abierto una investigación contra un grupo de seis venezolanos identificados como "Los Parte Cuentas", acusados de cometer fraude bancario y lavado de dinero en Estados Unidos. Estos individuos, originarios del estado Zulia, han operado principalmente desde el estado de Florida, causando pérdidas millonarias a instituciones bancarias.
Los acusados son
- Mario Brock: vinculado con la banda criminal Los Meleán, conocida en Zulia por extorsión y cobro de vacunas.
- Luis Nava: familiar de Yeferson José Navas Jiménez (Yet Nava), cabecilla de un grupo delictivo armado en Maracaibo.
- Orlando Samuel Mora
- Nelson Reverol
- Robert Paloscia
- Omar Bermúdez
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FBI investiga a banda criminal venezolana
Los Parte Cuentas han utilizado documentos falsos para abrir cuentas bancarias en EE.UU. y operar con grandes sumas de dinero de origen no esclarecido. Su esquema incluye:
- Aprovechamiento de cuentas confiables
- Los movimientos frecuentes en las cuentas hacen que los bancos las clasifiquen como "seguras".
- Emisión de cheques por montos mayores a los fondos disponibles.
- Fraude bancario directo
Antes de que los bancos puedan detectar los sobregiros, retiran todo el dinero, dejando a las instituciones financieras con pérdidas.
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Banda venezolana: delito de lavado de dinero en USA
Los fondos obtenidos se destinan a la compra de vehículos de alta gama que son exportados a Venezuela, principalmente a Caracas y Maracaibo, para su venta.
Las operaciones involucran a familiares, quienes forman células delictivas para facilitar el comercio ilegal.
Banda venezolana: impacto de sus delitos en USA
Pérdidas estimadas: los fraudes han causado pérdidas aproximadas de 10 millones de dólares.
Estilo de vida: los acusados llevan una vida de lujo en Estados Unidos, pero usan vehículos alquilados con placas robadas para ejecutar sus crímenes y evitar la identificación.
Ingreso ilegal: todos entraron a EE.UU. cruzando la frontera sur de manera irregular.
El FBI está colaborando con otras agencias para rastrear las actividades financieras del grupo y desmantelar su red de operaciones.